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上海捣毁26个文玩团伙:招群众演员演戏,一条龙骗高额费用

2016-03-26 14:07 上海刑辩 浏览: 554 views 我要评论 字号:

摘要: 上海宝艺文化传播有限公司。 上海重手整治古玩收藏品市场,这一庞大市场的多种行骗手段曝光。 近日,上海公安局经侦总队开展打击整治文玩艺术品流通流域合同诈骗专项行动。在3月17日行动现场,一天控制甄别近800人,一举捣毁26个团伙开设的35处涉嫌犯罪窝点,...

上海宝艺文化传播有限公司。

上海重手整治古玩收藏品市场,这一庞大市场的多种行骗手段曝光。

近日,上海公安局经侦总队开展打击整治文玩艺术品流通流域合同诈骗专项行动。在3月17日行动现场,一天控制甄别近800人,一举捣毁26个团伙开设的35处涉嫌犯罪窝点,当日抓获犯罪嫌疑人450名,其中刑拘370余名、取保候审70余名,涉案金额逾5000万元。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)3月24日从上海市公安局获悉这一消息。

据上海市公安局经侦总队副总队长李伟军介绍,去年底以来,上海公安机关连续收到信访、举报,反映上海文玩艺术品流通领域存在经济犯罪嫌疑,手段、影响极其隐蔽及恶劣。自今年1月起,公安机关在上海全市范围开展严厉打击整治文玩艺术品流通领域合同诈骗犯罪专项行动,旨在全链条彻底斩断这一诈骗手法。

此前在今年1月和2月,澎湃新闻连续刊发《文化圈涉骗行为连发,上海一公司被指骗百余私人收藏者后跑路》、《收藏圈图录费调查:声称赴港拍卖,形成展-拍-检高额收费链》两篇调查报道,揭露上海多家古玩文化公司涉嫌诈骗的情况,包括招募群众演员,伪装成文物鉴定师,对顾客手中的古玩收藏品等进行“鉴定”,收取高额检测费、鉴定费、图录费等,一旦钱到手便称藏品因未达标流拍或无法卖出。

此次在上海公安机关捣毁的涉嫌犯罪窝点中,就包括澎湃新闻两次报道中均揭露的上海宝艺文化传播有限公司。

此次据虹口警方介绍,仅虹口此次打击的团伙涉及被害人1400人,涉案金额达到1700余万元。据静安警方介绍,在其境内的两个窝点手法一致,涉案人员达到100余人。徐汇警方表示,在其境内的相关公司实际负责人已经被控制,抓获70余名犯罪嫌疑人。

收网:大兵团、多警种合成作战,一天抓获450人

据上海市公安局经侦总队四支队副支队长徐勤介绍,此次行动中查获的涉嫌犯罪公司中,其职工流动性者非常高,“有的人到单位几个月后发现很好赚钱,就出去单干。”

此外,开设一个类似公司的成本很低,从工商注册到正式开张可能只要2个月左右。这个行业之间还存在资源共享的情况,一个古玩收藏品检测公司可能给好几家公司做检测,可能有的古玩展览公司还经营海外展览、拍卖的业务。

徐勤表示,这些因素让打击此类犯罪具有相当大的难度,打击单个团伙,很容易让其他团伙听到风声从而销毁犯罪资料。所以,此次行动在经过长期排摸后,在市公安局的统一指挥下,在市、区两级工商部门的配合下,市局经侦总队会同全市15家分局,开展集中收网打击行动。

在此次行动中,警方首先对上海近百家文玩艺术品流通服务类企业开展全面排查,结合110报警、工商举报等相关信息,在全市共梳理出20余个犯罪手法恶劣、作案规模较大的诈骗犯罪团伙。通过对这些信息深度整合,成功发现了上海厚宝、君御公司等十余个涉案团伙的作案事实。

3月17日,在上海市、区两级工商部门的配合下,上海市公安局经侦总队会同全市15家分局,首次以大兵团、多警种合成作战模式开展集中收网打击行动,现场控制、甄别近800人,一举捣毁26个团伙开设的35处犯罪窝点,当日抓获犯罪嫌疑人450名(刑拘370余名,取保候审70余名),涉案金额逾5000万元。

经查,这些涉嫌犯罪团伙自2012年起,设立收藏品流通中介企业及境外机构,勾结不法检测机构,聘用社会闲散人员假扮藏品买家、鉴定师和评估师等,假借提供藏品鉴定、检测、评估、展览和拍卖服务名义,骗取受害群众鉴定费、检测费、展览费和拍卖费等各种服务费用。

为了更加“逼真”,有一些犯罪团伙还雇佣境外人员假冒买家、租用知名会展中心的手法实施犯罪。

据警方介绍,更甚的是,有的团伙采取暴力、恐吓等手段,拒不退还受害群众被骗资金。案件性质极其恶劣。

宝艺维权者报案的接报回执单。

骗局:租高档写字楼,找外国留学生等演戏

据警方介绍,此次打击的涉嫌犯罪行为主要是合同诈骗,作案手法非常隐蔽。从鉴定、展览、拍卖等单个行为来看,实施犯罪的每一步都看似非常完善,但实际上,在这个诈骗链条里,鉴定公司伪造鉴定结果,展览和拍卖则雇佣群众演员来演一场戏。

“众多的虚构内容结合在一起,即可揭穿他们设下的骗局。”徐勤说。

警方此次捣毁的团伙,犯罪嫌疑人均设立文玩艺术品经营公司或拍卖公司等中介公司为作案平台,宣称专门从事文玩艺术品展示、拍卖活动,用看似华丽而又合法的外衣来掩盖,骗取被害人信任。

据上海市公安局经侦总队副总队长李伟军介绍,这类涉嫌诈骗的公司喜欢挑选上海各个重点商圈、繁华区域租用高端写字楼为办公场地,造成公司实力强的假象,以此迷惑被害人。

李伟军说,这些团伙一看到收藏人拿着收藏品上门,他们第一步要问的,就是对方是哪里人,用飞机票等高额开销为被害人制造障碍,尽可能避免被害人到上海现场参与展示与拍卖。随后,他们将会拍摄一场戏,让被害人确认他们已经为其开展展示和拍卖的服务。

“骗子公司都是通过招募群众演员,在演戏前会对他们进行简单的培训,教他们话术,如何环环相扣骗取被害人信任,进而收取各种费用。在抓获的群众演员中,还有外国留学生,以及外国退休的飞行员,他们大都为了打分零工,每天能拿到600块左右。”办案民警介绍。

而雇佣“群众演员”最重要的一环便是扮演鉴定师、评估师,进而收取各种服务费用。至于受害人为何难以识别眼前的假鉴定师,办案民警介绍,骗子公司全程都“装”得有模有样。“首先通过网络与被害人取得联系,引诱其上传自己手中的藏品照片,随后客服会告知被害人该藏品价值不菲,可以为其拍卖。待到被害人来到公司,会有“专家”进行初检,随后被带至VIP室,称已有买家想要购买,但需要进一步鉴定,一旦鉴定报告符合要求,手中的藏品便可以高达数百万卖出。而最后一环的鉴定费通常高达上万元,但在收钱之后,无论是什么藏品,骗子公司都会对被害人称鉴定报告不合格,藏品无法拍出或卖出。

供述:照搬香港模式,还在新加坡报纸登广告配合

作为上海国尊国际展览展示公司的负责人卢某,日前在上海市看守所讲述了自己行骗的技巧。

除了国尊公司,卢某手下还有4家公司,分别从事境内展览、境外展览拍卖等业务。他明知收来的所谓收藏品大都是不值钱的工艺品,仍以为其办展览为名,收取相关费用。他坦言:“我明知(这些)藏品是永远都卖不出去的,其实都是一场戏。”

据卢某的下手王小琪介绍,她按照卢某的要求,照搬他们在香港的模式,负责在新加坡的展览和拍卖戏码。他们会在新加坡的报纸上刊登展览和拍卖会的广告,这么作不是为了吸引观众,而是作为资料给被害人看,以获取其信任。

随后,王小琪在新加坡租赁高档地段的展厅办展览和拍卖会,为了显示出展览非常热闹,还特地在当地雇佣群众演员,在展厅里走来走去,部分演员会被安排参加拍卖会的举牌。

“会事先告诉演员哪些可以举牌哪些不能举牌。”王小琪说,所有被害人的藏品都不会有人参与拍卖,最后以流拍为名向被害人解释,“但我们就完成了合同约定的行为。”

最后,卢某提醒收藏者,其实,在中国大陆,并没有对民间开放的正规文物检测机构,大部分展览公司推荐的检测机构几乎都是不具备检测文物的资质和设备的,而正规的拍卖公司并不会在事先收取委托人的任何费用,“可以说,事先收取费用的,都是诈骗公司。”

2月22日,宝艺公司大门上张贴的告示。

为何古玩收藏品鉴定师如此好冒充?3月24日,澎湃新闻记者从一名业内人士了解到,事实上,目前文玩市场藏品价格极其不确定,而法律对于文玩鉴定也处于空白。“可以说,鉴定机构没有准入门槛,往往你看中的是他们承诺的高额收购费用,但他们并没有启用正常的鉴定程序,只需要买一台鉴定仪装装样子,就可以轻而易举收取一笔鉴定费,而这样的服务费在行业内也是众口不一,缺少标准。”

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